证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-022
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于不提前赎回“精装转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的信得过、准确和圆善，莫得诞妄
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
格外指示：
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司公确立
行可调度公司债券（以下简称“精装转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 18.50 元
/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股）。阐述《深圳中天精装股份有
限公司公确立行 A 股可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
中有条件赎回条件的关系商定，已触发“精装转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“精装转债”，且自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内（2025 年
均不欺诈提前赎回权柄。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20213769 号”文批准，公司于 2022
年 2 月 22 日公确立行了 577.00 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，
刊行总数东谈主民币 57,700.00 万元。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2022268号”文本旨，
公司刊行的577.00万张可调度公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交游，
债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可调度公司债券转股期限
阐述《召募讲明书》的关系端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2022 年 8 月 28 日）
起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止。鉴于 2022 年 8 月 28 日为非交游
日，故顺延至自后的第一个交游日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028
年 2 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺脱期
间付息款项不另计息）。
（四）可调度公司债券转股价钱的调治
《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：
本次刊行的可调度公司债券的驱动转股价钱为东谈主民币 23.52 元/股，不低于募
集讲明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生
过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前的交游日的交游价钱按历程相
应除权、除息调治后的价钱揣测打算）和前一个交游日公司股票交游均价。
阐述公司 2021 年度鼓吹大会审议通过的公司 2021 年度利润分配决策：公司
以竣事 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派
发现款红利东谈主民币 6 元（含税）；以本钱公积金转增股本的面容向整体鼓吹每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分配引申。阐述
公司可调度公司债券转股价钱调治的关系条件，“精装转债”的转股价钱由东谈主民
币 23.52 元/股调治为东谈主民币 19.10 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起奏效。
阐述公司 2022 年度鼓吹大会审议通过的公司 2022 年度利润分配决策：公司
以翌日引申分配决策时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现
金红利东谈主民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分配引申。阐述公司可
“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 19.10
调度公司债券转股价钱调治的关系条件，
元/股调治为东谈主民币 18.50 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起奏效。
二、可调度公司债券有条件赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调度公司债券：
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
当期应计利息的揣测打算公式为：IA = B × i × t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行竣事之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱揣测打算，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱揣测打算。
三、本次触发可调度公司债券有条件赎回条件的情况
自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日本事，公司股票在职何贯穿三十
个交游日中已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司公确立行可调度公司债券
（即“精装转债”）当期转股价钱的 130%（含 130%），触发“精装转债”的有
条件赎回条件。
四、本次不提前赎回的原因及审议轮番
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“精装转债”的议案》，阐述当前的市集景况及公司本体情况，
为了保护债券抓有东谈主利益，公司董事会决定本次不欺诈“精装转债”提前赎回的
权柄，且自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内（2025 年 2 月 22 日至 2026
年 2 月 21 日），如再次触发“精装转债”的有条件赎回条件，均不欺诈提前赎
回权柄。若上述本事之后再次触发“精装转债”的有条件赎回条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否欺诈“精装转债”的提前赎回权柄，并实时推行信
息露出义务。
五、公司本体规模东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内交游“精装转债”的情况以及在翌日
六个月内减抓“精装转债”的筹谋
经自查，公司本体规模东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、高
级处分东谈主员在本次“精装转债”赎回条件闲静前六个月内不存在交游“精装转
债”情况。
竣事本公告露出日，公司未收到上述主体在翌日六个月内减抓“精装转债”
的筹谋。如翌日上述主体拟减抓“精装转债”，公司将督促其严格按照关系法律
律例的端正减抓，并依规推行信息露出义务。
六、保荐东谈主宗旨
经核查，保荐东谈主合计：
公司本次不提前赎回“精装转债”关系事项依然公司董事会审议，推行了
必要的决策轮番，安妥《证券刊行上市保荐业务处分主义》《深圳证券交游所股
票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 1 号——主板上市公司
圭表运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》等关系法律
律例的端正以及《召募讲明书》的关系商定。
保荐东谈主对公司本次不提前赎回“精装转债”事项无异议。
七、风险指示
自 2026 年 2 月 22 日后首个交游日从头揣测打算，若“精装转债”再次触发上述
有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“精装转债”的提前
赎回权柄。
敬请雄壮投资者详备了解可转债的关系端正，并温煦公司后续公告，刺眼投
资风险。
八、备查文献
装转债”的核查宗旨。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
