证券代码：301308     证券简称：江波龙      公告编号：2024-091               深圳市江波龙电子股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息败露的实质着实、准确、完好，莫得诞妄 纪录、误导性解说或要紧遗漏。   深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日别离召开第三届董事会第六次会议登第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于远离公司向不特定对象刊行可疗养公司债券的议案》，快乐公司远离本 次向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已别离审议 通过授权董事会办理与本次可转债刊行连络的相管事宜以及延伸前述授权有用 期的相管事宜，本议案毋庸提交股东大会审议。现将连络情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可疗养公司债券的基本情况 会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可疗养公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可疗养 公司债券相管事宜的议案》等相干议案。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 将届满，为确保本次可转债刊行后续使命抓续、有用、成功地鼓动，公司召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于延伸公司向不特定对象刊行可 疗养公司债券股东大会方案有用期的议案》以及《对于提请股东大会延伸授权 董事会办理本次向不特定对象刊行可疗养公司债券相管事宜有用期的议案》 案。   上述具体实质详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的相干公 告。      二、远离本次向不特定对象刊行可疗养公司债券的原因   自本次公司向不特定对象刊行可疗养公司债券预案败露以来，公司董事会、 经营处分层与中介机构一直积极有序鼓动各项相干使命，轮廓磋商外部环境变 化、公司计策发展经营等要素，经审慎分析并与中介机构充分疏导论证后，公 司决定远离本次可转债刊行事项。      三、远离本次向不特定对象刊行可疗养公司债券对公司的影响   公司远离本次可转债刊行事项系轮廓磋商公司发展经营等诸多要素所作的 决定。公司现在各项业务经营普通，本次远离向不特定对象刊行可疗养公司债 券事项不会对公司的日常坐蓐经营形成要紧不利影响，不存在损伤公司及举座 股东极端是中小股东利益的情形。      四、 远离本次向不特定对象刊行可疗养公司债券对公司的审议本领      （一） 董事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于远离公司向不特定对象刊行可疗养公司债券的议案》，董事会快乐公司 远离本次可转债刊行事项。笔据公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 第二次临时股东大会别离审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行连络的 相管事宜以及延伸前述授权有用期的相管事宜，本次事项毋庸提交股东大会审 议。      （二） 监事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于远离公司向不特定对象刊行可疗养公司债券的议案》，监事会合计，本 次公司远离向不特定对象刊行可疗养公司债券不会对公司的日常坐蓐经营行为 产生要紧不利影响，公司远离本次可转债刊行事项的表决本领正当合规，合乎 连络法律功令和《公司规矩》的划定，不存在损伤公司股东尤其是中小股东利 益的情形。      五、 备查文献                 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会