证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-115
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
对于不提前赎回可挽救公司债券的公告(蜕变后)
本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和齐全，不存在职何过失
记录、误导性述说或者枢纽遗漏。
极端领导：
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12
日至2024年12月18日技巧已有十五个交往日的收盘价不低于“佳禾转债”当期
转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。字据《佳禾智能科技股份有
限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解
书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于
不提前赎回可挽救公司债券的议案》。公司董事会决定本次不诓骗“佳禾转债”
的提前赎回权力，且在异日六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）
“佳
禾转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不诓骗提前赎回权力。
自2025年6月18日后首个交往日再行野心，若“佳禾转债”再次触发上述有
条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否诓骗“佳禾转债”的提前赎
回权力。
敬请遍及投资者贯注了解“佳禾转债”关连顺序，并实时饶恕公司后续公告，
肃肃投资风险。
一、可挽救公司债券基本不祥
（一）可挽救公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于本心佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》本心，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可
挽救公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总数1,004,000,000元，
扣除关连刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，骨子召募资金净额为东谈主民币
劳动字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资申诉》，对以上召募资金
到账情况进行了审验证明。
（二）可挽救公司债券上市情况
经深圳证券交往所本心，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交往
所上市交往，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可挽救公司债券转股期限
字据《召募讲解书》的顺序，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交往日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责
日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可挽救公司债券价钱调整情况
十一次会议，分裂审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度鼓舞大会审议上述议案，本心以扩充权益分拨股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体鼓舞每
国证监会对于可挽救公司债券刊行的联系顺序，佳禾转债的转股价钱于2024年5
月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《对于可挽救公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
于董事会建议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，鼓舞大会本心向下修
正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲解书》等关连顺序办理本
次向下修正“佳禾转债”转股价钱的关连事宜。同日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》关连顺序及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决
定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024
年7月16日起收效。具体情况详见《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公
告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意引导三十个交往日中至少有十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行兑现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的
情形，则在转股价钱调整日前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在
转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
佳禾转债本期债券利率为 0.20%。
（三）可挽救公司债券有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个交往日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）
。字据《募
集讲解书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。
三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议智商
提前赎回可挽救公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日初始
转股，转股时分相对较短，同期空洞酌量公司骨子情况、阛阓环境等身分，为保
护投资者利益，公司董事会决定本次不诓骗“佳禾转债”的提前赎回权力，且在
异日六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）
“佳禾转债”再次触
发有条件赎回条目时，公司均不诓骗提前赎回权力。自 2025 年 6 月 18 日后首个
交往日再行野心，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将
另行召开会议决定是否诓骗“佳禾转债”的提前赎回权力。
四、公司控股鼓舞、骨子抑止东谈主及一致活动东谈主，执股5%以上鼓舞，董事、监
事、高档解决东谈主员在本次赎回条件得志前的六个月内交往“佳禾转债”的情况以
及异日六个月减执“佳禾转债”的说合
经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司控股鼓舞、
骨子抑止东谈主及部分执有 5%以上股份的鼓舞、董事、高档解决东谈主员存在交往“佳
禾转债”的情形，具体情况如下：
期 初 执 有 技巧统统买 期 间 合 计 卖 期 末 执 有 数
鼓舞称呼 执有东谈主类别
数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
东莞市文富
实业投资有 控股鼓舞 3,133,152 0 3,133,152 0
限公司
骨子抑止
严帆 332,304 0 332,304 0
东谈主、董事
董事兼副总
严凯 712 0 712 0
司理
统统 3,466,168 0 3,466,168 0
除上述情形外，公司其他关连主体在“佳禾转债”赎回条件得志前的六个月
内不存在交往“佳禾转债”的情形。
抑止本公告露馅日，公司未收到控股鼓舞、骨子抑止东谈主，执股 5%以上鼓舞，
董事、监事、高档解决东谈主员在异日 6 个月内减执“佳禾转债”的说合。若上述相
关主体异日拟减执“佳禾转债”，公司将督促其严格按照关连法律法则及法式性
文献的顺序合规减执，并实时施行信息露馅义务。
五、保荐机构核查概念
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）觉得：
公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项一经公司董事会审议，施行了必要的决
策智商，合乎《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司法式运作》和《深圳证券交往所上市公司自
律监管指引第 15 号——可挽救公司债券》等关连法律法则的顺序以及《召募说
明书》的关连商定。
保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。
六、备查文献
转债的核查概念（蜕变后）。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
